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            關于召開浙江德清農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知
            時間:2022-04-09 來源:德清農商行

            浙江德清農村商業銀行股份有限公司各股東:

            經浙江德清農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會第十三次會議研究,決定召開浙江德清農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會?,F將有關事項通知如下:

             一、會議時間2022429日(星期五)下午13:45,會期半天。13:30前報到。

             二、會議地點:德清縣武康街道沈長圩街50號 德清農商銀行六樓C601會議室。

              三、會議內容

              (一)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告(草案)》;

            (二)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告(草案)》;

            (三)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司2021年財務決算及2022年財務預算報告(草案)》;

            (四)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案(草案)》;

            (五)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司章程(修改草案)》;

            (六)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則(修改草案)》;

            (七)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司董事會議事規則(修改草案)》;

            (八)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司監事會議事規則(修改草案)》;

            (九)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司信息披露管理辦法(修改草案)》;

            (十)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司獨立董事工作制度(修改草案)》;

            (十一)審議《浙江德清農村商業銀行股份有限公司關于聘請2022年度審計機構的議案》;

            (十二)聽取浙江德清農村商業銀行股份有限公司監事會關于董事、監事、高級管理人員2021年度履職評價結果的報告;

            (十三)聽取浙江德清農村商業銀行股份有限公司獨立董事2021年度述職報告;

            (十四)聽取浙江德清農村商業銀行股份有限公司關于2021年度支農支小金融服務工作情況的報告;

            (十五)聽取浙江德清農村商業銀行股份有限公司關于2021年度關聯交易情況的報告;

            (十六)聽取浙江德清農村商業銀行股份有限公司關于2021年度主要股東評估情況的報告;

            (十七)議案投票表決和補選浙江德清農村商業銀行股份有限公司第三屆董事會董事。

                 四、參會人員

            (一)依法持有本行股份,并在股東名冊上登記且按本通知完成參加會議登記的股東或股東代理人;被依法查封的股份、質押比例50%及以上的股份及在本行的借款逾期未還的股東股份均限制投票權。

            (二)本行邀請的領導和嘉賓;

            (三)本行董事、監事和高級管理人員;

            (四)本行邀請的見證律師。 

              五、會議登記:

            (一)登記時間:2022410日至422日,每天上午8:0011:00;下午1:30-4:30。

            (二)登記地點:持股管轄支行(營業部)。

            (三)登記手續:

            1.需出席會議的自然人股東應持本人身份證和股金證辦理登記;如委托代理人出席的,代理人應持授權委托書、自然人股東身份證復印件、本人身份證及股金證辦理登記。

            2.需出席會議的企業法人股東由法定代表人親自出席的,應持企業法人營業執照副本復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證及股金證辦理登記;企業法人股東委托非法定代表人出席的,代理人應持企業法人營業執照副本復印件(加蓋公章)、法定代表人簽署的授權委托書、本人身份證及股金證辦理登記。

            (四)登記方式:需出席會議的股東或其委托代理人可在規定的登記時間內到指定地點登記。

            六、其他事項

            (一)會議報到時間:2022429日(星期五)下午12:4513:30。

            (二)會議報到手續:

            1.已辦理會議登記的出席人員,請攜帶本人身份證或其他能夠證明身份的證件出席。報到時需提供健康碼、行程碼和體溫檢測,縣外股東已辦理會議登記的出席人員需提供48小時內核酸檢測陰性證明。

            2.由于攜帶證件或文件不齊全,導致無法確認其股東或代理人資格的人員、未辦理會議登記及延誤報到時間的人員,將不能出席會議。

            3.因疫情防控需要,存在以下情形的人員,不得參會:

            1)健康碼為紅色、黃色者;

            2)確診病例、疑似病例、無癥狀感染者和尚在隔離觀察期的密切接觸者;

            3)集中隔離結束但尚在居家觀察期或隨訪者;

            4)會前14天內有發熱、咳嗽等癥狀未痊愈者;

            5)會前21天內有國內中高風險等疫情重點地區旅居史和接觸史者;

            6)行程碼帶*號者。

            (三)會議聯系方式:

            聯系人:廖秋花

            地址:德清縣武康街道沈長圩街50號 德清農商銀行董事會辦公室

            電話:(05728434130    郵編:313200

            (四)為保護其他股東利益,會議不提供禮品及就餐。

            (五)如遇特殊情況,會議時間和地點發生變化,將另行通知。

            特此通知。

            附件:授權委托書

              浙江德清農村商業銀行股份有限公司

            二〇二二年四月九


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